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Cumplimiento PLD, explicado claro.
Guías prácticas sobre avisos, umbrales, expedientes y enfoque basado en riesgo para sujetos obligados del Art. 17.
Matriz de Evaluación Basada en Riesgo (EBR) para actividades vulnerables: Los 4 factores del Acuerdo 115/2026 explicados paso a paso
Guía técnica para estructurar la Matriz de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) exigible conforme al Acuerdo 115/2026 del DOF. Conoce los 4 factores, fórmulas y Debida Diligencia.
Visita de verificación del SAT en actividades vulnerables: Los 14 documentos obligatorios y por qué conservas 10 años pero revisan 5
Todo lo que debes saber sobre una visita de verificación del SAT en PLD: los 14 documentos obligatorios, el resguardo decenal vs facultades de 5 años y cómo preparar tu defensa.
Cómo regularizar tu actividad vulnerable ante el SAT en 30 días sin pagar multas: El mecanismo del Artículo 55 de la LFPIORPI
Descubre cómo acogerte al programa de autocorrección del Art. 55 LFPIORPI para presentar avisos extemporáneos con condonación del 100% de multas del SAT.
Acumulación de operaciones a 6 meses en LFPIORPI: Cómo funciona la ventana móvil, ejemplos con UMA 2026 y cuándo se reinicia
Aprende cómo funciona la ventana móvil de 6 meses del Art. 7 del Reglamento LFPIORPI. Ejemplos prácticos con UMA 2026 ($117.31 MXN), mitos comunes y reinicio de cómputo.
Carta invitación del SAT por actividades vulnerables: Qué revisar antes de contestar y cómo evitar una visita de verificación
Recibiste una carta invitación del SAT en tu Buzón Tributario sobre actividades vulnerables. Te explicamos por qué te llegó, plazos y cómo desvirtuar omisiones sin multas.
¿Cuánto cuesta cumplir con la LFPIORPI en 2026? Comparativa real entre Excel, Oficial de Cumplimiento y Software Especializado
Analizamos el costo real de cumplir con la ley antilavado en México: horas hombre en Excel, sueldo de oficial de cumplimiento vs RegTech SaaS. Calcula tu ROI.
Mecanismos automatizados de monitoreo: la obligación que entra en vigor el 1 de junio de 2027
El Acuerdo 115/2026 exige sistemas automatizados para monitoreo transaccional y alertas de desviación. Qué alcances tiene según el volumen de la empresa y cómo prepararse desde hoy.
Manual de cumplimiento PLD: requisitos del artículo 18 y cómo estructurarlo
El manual de cumplimiento no es un machote genérico: el SAT verifica que esté alineado a tus procesos reales, tu actividad vulnerable y tu metodología EBR. Qué debe contener y cómo mantenerlo actualizado.
Beneficiario controlador: qué cambió con el umbral del 25% y cómo integrar el expediente
Con la reforma a la LFPIORPI, el criterio de control accionario bajó del 50% al 25%. Cómo documentar la cadena de titularidad, qué hacer ante fideicomisos y cómo acreditarlo ante una visita del SAT.
Enfoque basado en riesgo: primeros pasos para un sujeto obligado
Qué es el enfoque basado en riesgo, qué factores considerar y cómo documentarlo para una visita de verificación.
Umbrales en UMA: cómo se convierten a pesos y por qué cambian cada año
Los umbrales de identificación y aviso se expresan en UMA. Así se convierten a pesos y esto es lo que cambia en enero y febrero.
¿Cuándo se presenta el aviso PLD y qué pasa si no hubo operaciones?
El aviso de actividades vulnerables vence el día 17 del mes siguiente. Te explicamos qué incluye, cómo se presenta y qué hacer en los meses sin operaciones avisables.