Catorce años asesorando sujetos obligados.
BDUnity nació en 2012 como consultora de prevención de lavado de dinero. PLDUnity es la forma en que convertimos lo aprendido en cada alta, cada aviso y cada visita del SAT en software que cualquier empresa puede operar.
Nuestra historia
- ETAPA 01
2012
BDUnity empieza a asesorar a empresas de actividades vulnerables, con la entrada en vigor de la LFPIORPI en 2013.
- ETAPA 02
2013–2024
Altas, avisos, manuales y auditorías en distintos giros. Vimos repetirse los mismos problemas: hojas de cálculo que no cuadran, XML rechazados, expedientes incompletos y acumulaciones que nadie suma.
- ETAPA 03
2025–2026
Con la reforma a la ley, decidimos construir la plataforma que hubiéramos querido tener. PLDUnity entra a producción en 2026 con su primer cliente, un operador de juegos con apuesta en línea.
Arquitectura de cumplimiento
Lo que creemos
Cumplir no es un gasto; es evidencia.
Todo lo que la plataforma hace deja rastro verificable.
La ley cambia; el software, antes.
Umbrales, UMA y esquemas se actualizan en la plataforma antes de que tengas que enterarte.
Nadie debe quedar atrapado.
Tu información se exporta completa, con huella de integridad, cuando quieras.
Software con alguien detrás.
BDUnity sigue siendo consultora; la plataforma y la asesoría se complementan.
Equipo
- Benjamín Darán Moreno
Fundador y CEO. Especialista en prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio para actividades vulnerables desde 2012.
- Sergio Espinosa Terán
Cofundador. Arquitectura de software, automatización regulatoria y operación de la plataforma PLDUnity.
Servicios de BDUnity
- Capacitación anual
Con constancia para tu equipo.
- Manual de cumplimiento
Para tu actividad y tu operación.
- Auditoría externa
Revisión independiente de tu programa.
- Asesoría personalizada
Acompañamiento de nuestro equipo.
PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas frecuentes sobre BDUnity® y el equipo detrás de PLDUnity
¿Cuál es la relación entre la consultora BDUnity® y la plataforma PLDUnity?
BDUnity® (Business Development Unity S.A. de C.V.) es nuestra firma de consultoría especializada en Prevención de Lavado de Dinero fundada en 2012 en la Ciudad de México. PLDUnity es la plataforma SaaS desarrollada internamente por BDUnity® para traducir más de catorce años de experiencia atendiendo auditorías, visitas de verificación y criterios de la UIF/SAT en un software automatizado.
¿Si contrato el software PLDUnity estoy obligado a contratar también consultoría con BDUnity®?
No, son totalmente independientes. Puedes suscribirte únicamente a la plataforma PLDUnity y operarla con tu propio oficial de cumplimiento interno. Si en algún momento necesitas un servicio de consultoría especializada, regularización o auditoría externa, cuentas con el respaldo directo de BDUnity® bajo tarifas preferenciales.
¿BDUnity® puede realizar la Auditoría Externa Anual obligatoria a partir de 2028?
Sí. Conforme a la reforma de la LFPIORPI y el calendario escalonado de implementación, los sujetos obligados deberán someterse a una revisión anual por parte de un auditor externo independiente. El equipo de especialistas certificados de BDUnity® realiza auditorías PLD/FT y emite el informe oficial de cumplimiento.
¿Qué certificaciones y experiencia tiene el equipo que diseña las reglas del sistema?
Nuestro equipo directivo y normativo —encabezado por especialistas con trayectoria desde la entrada en vigor de la LFPIORPI en 2013— cuenta con certificaciones vigentes en materia de PLD/FT ante la UIF y la CNBV, experiencia práctica en las 17 fracciones del Artículo 17 y participación directa en atención de visitas de verificación del SAT.
¿Cómo garantizan que la plataforma se mantenga al día cuando cambian leyes, anexos o la UMA?
A diferencia de las casas de software genéricas, en BDUnity® monitoreamos diariamente el Diario Oficial de la Federación (DOF), las resoluciones del SAT, los criterios de la UIF y las listas internacionales. Cada actualización regulatoria o cambio anual de UMA se despliega automáticamente en la plataforma para todos los clientes sin costo adicional de actualización.
¿Ofrecen capacitación certificada o a medida para consejos de administración y equipos comerciales?
Sí. Además del módulo de Capacitación incluido en la plataforma (con cursos, exámenes y constancias foliadas para tu personal), BDUnity® imparte sesiones ejecutivas en vivo —presenciales o remotas— para directivos, accionistas, notarios y equipos de cumplimiento sobre la reforma LFPIORPI 2025–2027.
Conócenos en una llamada de 30 minutos.
BDUnity, consultora en prevención de lavado de dinero desde 2012 · info@pldunity.com