Regulación

Matriz de Evaluación Basada en Riesgo (EBR) para actividades vulnerables: Los 4 factores del Acuerdo 115/2026 explicados paso a paso
Guía técnica para estructurar la Matriz de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) exigible conforme al Acuerdo 115/2026 del DOF. Conoce los 4 factores, fórmulas y Debida Diligencia.

Visita de verificación del SAT en actividades vulnerables: Los 14 documentos obligatorios y por qué conservas 10 años pero revisan 5
Todo lo que debes saber sobre una visita de verificación del SAT en PLD: los 14 documentos obligatorios, el resguardo decenal vs facultades de 5 años y cómo preparar tu defensa.

Cómo regularizar tu actividad vulnerable ante el SAT en 30 días sin pagar multas: El mecanismo del Artículo 55 de la LFPIORPI
Descubre cómo acogerte al programa de autocorrección del Art. 55 LFPIORPI para presentar avisos extemporáneos con condonación del 100% de multas del SAT.

Carta invitación del SAT por actividades vulnerables: Qué revisar antes de contestar y cómo evitar una visita de verificación
Recibiste una carta invitación del SAT en tu Buzón Tributario sobre actividades vulnerables. Te explicamos por qué te llegó, plazos y cómo desvirtuar omisiones sin multas.

¿Cuánto cuesta cumplir con la LFPIORPI en 2026? Comparativa real entre Excel, Oficial de Cumplimiento y Software Especializado
Analizamos el costo real de cumplir con la ley antilavado en México: horas hombre en Excel, sueldo de oficial de cumplimiento vs RegTech SaaS. Calcula tu ROI.

Manual de cumplimiento PLD: requisitos del artículo 18 y cómo estructurarlo
El manual de cumplimiento no es un machote genérico: el SAT verifica que esté alineado a tus procesos reales, tu actividad vulnerable y tu metodología EBR. Qué debe contener y cómo mantenerlo actualizado.

Beneficiario controlador: qué cambió con el umbral del 25% y cómo integrar el expediente
Con la reforma a la LFPIORPI, el criterio de control accionario bajó del 50% al 25%. Cómo documentar la cadena de titularidad, qué hacer ante fideicomisos y cómo acreditarlo ante una visita del SAT.