Identificación y KYC
Visita de verificación del SAT en actividades vulnerables: Los 14 documentos obligatorios y por qué conservas 10 años pero revisan 5
Todo lo que debes saber sobre una visita de verificación del SAT en PLD: los 14 documentos obligatorios, el resguardo decenal vs facultades de 5 años y cómo preparar tu defensa.
Beneficiario controlador: qué cambió con el umbral del 25% y cómo integrar el expediente
Con la reforma a la LFPIORPI, el criterio de control accionario bajó del 50% al 25%. Cómo documentar la cadena de titularidad, qué hacer ante fideicomisos y cómo acreditarlo ante una visita del SAT.