Carga de operaciones
Tus operaciones del mes, validadas al entrar.
Sube la plantilla oficial, deja que la IA reconozca tu propio archivo o conecta tu sistema por API. Cada operación se valida contra los catálogos del SAT y se acumula por cliente.
SUITE OPERATIVA DE CUMPLIMIENTO · LFPIORPI
Todo el ciclo mensual de cumplimiento, conectado en un solo lugar.
Prueba cómo interactúan los módulos en tiempo real. La carga de operaciones alimenta el monitoreo, las alertas, la matriz EBR y los avisos al SAT sin recapturas.
Carga de Operaciones
CAPACIDADES DEL MÓDULO
Qué hace
- 01Función
Plantilla, IA o API
Plantilla oficial en Excel, carga inteligente que reconoce las columnas de tu archivo, o envío por API conforme ocurren.
- 02Función
Validación al cargar
Campos faltantes, montos inválidos y CURP o RFC mal formados se rechazan con el motivo antes de llegar al aviso.
- 03Función
Sin duplicados
Cada operación lleva una llave única: volver a cargar el mismo archivo no la cuenta dos veces.
- 04Función
Acumulación automática
Las operaciones se suman por cliente en el periodo que marca la ley para tu actividad: mensual, semestral y con tope de efectivo.
- 05Función
Conversión histórica de divisas y UMA
Calcula automáticamente el equivalente en UMA de la fecha exacta de operación ($117.31 MXN en 2026) y valida topes de efectivo.
- 06Función
API REST con webhooks para tiempo real
Conecta tu ERP, DMS, core financiero o plataforma de comercio electrónico para inyectar operaciones sin archivos manuales.
MARCO NORMATIVO Y OPERATIVO
Marco Normativo y Operativo de Carga de operaciones
Obligaciones esenciales de la LFPIORPI, criterios de identificación y reglas operativas aplicables a este giro.
La carga es el primer paso del mes y el único que depende de ti. Lo que entra aquí alimenta el monitoreo de umbrales, el screening, el grado de riesgo y el aviso XML sin volver a capturar nada.
Si una fila tiene un problema, la ves señalada con el motivo y la corriges antes de seguir.
PREGUNTAS FRECUENTES DEL MÓDULO
Preguntas frecuentes
¿Qué formatos de archivo acepta el módulo de carga de operaciones?
Acepta archivos Excel (.xlsx) y valores separados por comas (.csv). Puedes usar la plantilla oficial descargable para tu fracción del Artículo 17 o subir directamente el reporte exportado desde tu ERP, CRM o sistema de facturación.
¿Cómo funciona el mapeo asistido por Inteligencia Artificial si mi Excel tiene otras columnas?
Cuando subes un archivo con la estructura propia de tu ERP, la IA analiza los encabezados y el contenido de las primeras filas, propone a qué campo normativo corresponde cada columna (monto, fecha, medio de pago, RFC del cliente, tipo de acto) y te muestra una vista previa para que confirmes antes de procesar.
¿Puedo realizar varias cargas durante el mes o conectar mi sistema por API?
Puedes subir archivos tantas veces como quieras (diario, semanal o quincenal); el detector de duplicados evita registrar dos veces el mismo folio de operación. Además, si prefieres eliminar archivos manuales, puedes enviar cada transacción en tiempo real mediante nuestra API REST.
¿Qué validaciones hace el sistema al momento de importar las operaciones?
Verifica que el cliente exista y tenga expediente KYC, convierte automáticamente divisas o calcula el equivalente en UMA del día de la operación ($117.31 MXN en 2026), valida que el efectivo no rebase el tope prohibido del Artículo 32 y actualiza el acumulado móvil de 6 meses.
¿Puedo cargar operaciones de meses o años anteriores para reconstruir acumulados?
Sí. Al importar operaciones con fechas de periodos anteriores, el sistema aplica el valor histórico de la UMA vigente en aquella fecha y reconstruye la ventana móvil de 6 meses sin mezclarla con las operaciones del mes actual.
¿Qué pasa si un archivo de 500 filas trae 3 filas con errores de captura?
El validador en pantalla te señala exactamente qué filas y celdas tienen formato inválido (por ejemplo, una fecha inexistente o un monto negativo) para que las corrijas o descartes antes de confirmar el lote, garantizando bases limpias.
PRUEBA GRATIS 30 DÍAS · SIN TARJETA
Prueba el módulo de Carga de operaciones con tus propias operaciones.
Prueba la plataforma gratis durante 30 días con tus propias operaciones o agenda una sesión de 30 minutos con los especialistas de BDUnity®.