Registro en caja
Identificación presencial, sin salir de la ventanilla.
Para casinos y negocios con atención presencial: el cajero identifica al cliente, lo coteja en listas y registra la operación mientras lo tiene enfrente.
SUITE OPERATIVA DE CUMPLIMIENTO · LFPIORPI
Todo el ciclo mensual de cumplimiento, conectado en un solo lugar.
Prueba cómo interactúan los módulos en tiempo real. La carga de operaciones alimenta el monitoreo, las alertas, la matriz EBR y los avisos al SAT sin recapturas.
Registro en Caja
CAPACIDADES DEL MÓDULO
Qué hace
- 01Función
Identificación en el momento
Captura los datos y la identificación del cliente al operar; el expediente se crea o se completa ahí mismo.
- 02Función
Cotejo inmediato
La revisión contra listas ocurre antes de completar la operación; una coincidencia crítica abre un caso de 24 horas.
- 03Función
Acumulado a la vista
El cajero ve cuánto lleva el cliente en el periodo y si se acerca a un umbral.
- 04Función
Depósitos y retiros
Con los instrumentos de caja del catálogo del SAT, listos para el aviso de juegos con apuesta.
- 05Función
Bloqueo preventivo de efectivo (Art. 32)
Frena en mostrador cualquier intento de liquidación en efectivo o metales que alcance el tope prohibido de tu actividad vulnerable.
- 06Función
Consolidación multi-sucursal en tiempo real
Suma al instante las operaciones realizadas por un mismo cliente en distintas cajas, salas o sucursales durante el mismo día y semestre.
MARCO NORMATIVO Y OPERATIVO
Marco Normativo y Operativo de Registro en caja
Obligaciones esenciales de la LFPIORPI, criterios de identificación y reglas operativas aplicables a este giro.
En la operación presencial la identificación tiene que ocurrir mientras el cliente está frente a la caja. Este módulo pone ahí lo mínimo necesario: identificar, cotejar y registrar, en una sola pantalla.
PREGUNTAS FRECUENTES DEL MÓDULO
Preguntas frecuentes
¿Para qué tipo de operación está diseñado el módulo de Registro en Caja?
Está diseñado para puntos de atención presencial con alta velocidad operativa —cajas de casinos y salas de sorteos, agencias automotrices, boutiques de joyería y relojería, galerías de arte o ventanillas de pago— donde el cajero necesita registrar al cliente y validar topes en segundos sin ver toda la plataforma.
¿Qué ve y qué NO puede ver un usuario con rol de Cajero?
El cajero solo ve la pantalla simplificada de su sucursal para buscar o dar de alta al cliente, capturar la transacción, subir su identificación y ver el semáforo de autorización. No tiene acceso a los avisos XML, a la matriz EBR corporativa ni a los expedientes de otras sucursales.
¿Detiene en tiempo real una operación en efectivo que rebase el tope del Artículo 32?
Sí. Antes de que el cajero reciba el dinero o emita el comprobante, el sistema suma el monto en efectivo y, si rebasa el límite prohibido del Artículo 32 (3,210 UMA o 8,025 UMA según el giro), muestra una alerta roja bloqueante en pantalla.
¿Ejecuta el screening de listas y valida el expediente KYC en el mismo mostrador?
Sí. Al capturar un cliente nuevo en ventanilla, el sistema consulta automáticamente las 7 listas de control en segundo plano y verifica qué documentos KYC son obligatorios antes de autorizar la entrega de fichas, premios, mercancía o recibos.
¿Funciona con múltiples cajas, turnos y sucursales simultáneamente?
Sí. Puedes dar de alta todas las sucursales y cajas físicas que operes; aunque un cliente acuda en la mañana a la Sucursal Norte y por la tarde a la Sucursal Sur, el acumulado en UMA y el tope de efectivo se consolidan en tiempo real bajo el mismo RFC.
¿También sirve para operaciones digitales o reservas en línea?
Sí. Las operaciones presenciales capturadas en caja conviven en la misma base y el mismo acumulador semestral con las transacciones en línea recibidas por API o carga de Excel.
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