Importación de histórico
Tu historial, completo desde el primer día.
Importa los avisos XML que ya presentaste para que la acumulación y el historial de cada cliente arranquen completos.
SUITE OPERATIVA DE CUMPLIMIENTO · LFPIORPI
Todo el ciclo mensual de cumplimiento, conectado en un solo lugar.
Prueba cómo interactúan los módulos en tiempo real. La carga de operaciones alimenta el monitoreo, las alertas, la matriz EBR y los avisos al SAT sin recapturas.
Importación de Histórico
CAPACIDADES DEL MÓDULO
Qué hace
- 01Función
Avisos anteriores
Carga los XML de periodos anteriores, de PLDUnity o de cualquier otro sistema.
- 02Función
Acumulados correctos
Las operaciones previas cuentan para la acumulación mensual y semestral de cada cliente.
- 03Función
Validación al importar
Cada XML se valida contra el esquema oficial; si no valida, lo ves con el motivo.
- 04Función
Reconstrucción automática de padrón KYC
Extrae RFC, CURP, razón social, domicilio y datos de Beneficiario Controlador directamente de tus XML históricos sin recapturar expedientes.
- 05Función
Vinculación de acuses PDF y XML del SAT
Asocia a cada periodo importado su acuse oficial de aceptación del SPPLD con folio y sello digital para completar tu archivo decenal.
- 06Función
Activación inmediata de screening por lotes y EBR
Los clientes históricos vigentes pasan automáticamente al monitoreo de listas de control y reciben su calificación de riesgo inicial.
MARCO NORMATIVO Y OPERATIVO
Marco Normativo y Operativo de Importación de histórico
Obligaciones esenciales de la LFPIORPI, criterios de identificación y reglas operativas aplicables a este giro.
Si vienes de hojas de cálculo o de otro proveedor, no tienes que empezar de cero: la plataforma lee tus avisos históricos y reconstruye el historial.
PREGUNTAS FRECUENTES DEL MÓDULO
Preguntas frecuentes
¿Cuántos meses o años de historial puedo importar a la plataforma?
Puedes importar todos los periodos que tengas disponibles, incluyendo hasta los 10 años de conservación que exige la reforma al Artículo 18 de la LFPIORPI, ya sea subiendo los archivos uno por uno o en lotes comprimidos.
¿Qué reconstruye automáticamente el sistema al leer mis XML anteriores?
El parser lee los archivos XML oficiales del SAT de cualquier anexo del Artículo 17, extrae y da de alta automáticamente a los clientes y beneficiarios controladores, registra cada operación histórica en su periodo original y reconstruye la ventana de acumulación móvil de 6 meses.
¿Puedo adjuntar los acuses PDF del SAT de aquellos periodos históricos?
Sí. A cada aviso XML histórico importado puedes vincularle su acuse oficial de aceptación del SAT (con folio y fecha de presentación) para que tu paquete de auditoría esté completo en un solo repositorio.
¿Qué pasa si en años anteriores no guardé el XML o llevé mi control en Excel?
Si no cuentas con algunos XML históricos pero tienes las relaciones de operaciones en Excel o CSV, puedes importarlas mediante el módulo de Carga de Operaciones indicando sus fechas reales para reconstruir el historial transaccional del cliente.
¿Al importar clientes de años pasados se les aplica screening de listas actual?
Sí. Una vez reconstruido tu padrón histórico de clientes, los que continúen activos entran automáticamente al cotejo por lotes contra las 7 listas de control y reciben su calificación inicial en el motor EBR.
¿La importación de histórico valida que mis XML anteriores cumplieran con el esquema del SAT?
Sí. Al leer cada archivo XML histórico, el sistema verifica su integridad estructural, identifica el anexo de actividad vulnerable correspondiente y te muestra un resumen de clientes, montos y operaciones recuperadas.
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