ARQUITECTURA LFPIORPI · SPPLD SAT

Planes mensuales, consultas a listas y verificación de identidad.

Comienza con una cuenta gratuita de 30 días (1 usuario, hasta 20 avisos/mes, 20 consultas a listas y 5 verificaciones de identidad de cortesía) o contrata en línea Esencial ($4,900 + IVA), Profesional ($9,900 + IVA) o Corporativo (desde $19,900 + IVA).

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Evaluación · 30 días

Cuenta gratuita

$0MXN · por 30 días

Con IVA (16 %): $0 MXN

Incluye hasta 20 avisos al mes, 1 usuario y cortesías de 20 consultas a listas y 5 verificaciones de identidad. Al terminar los 30 días ya no se pueden cargar operaciones hasta contratar un plan; lo ya generado sigue disponible.

Avisos / mes20
Aviso adicional—
Usuarios1 usuario
ContrataciónEn línea
Cortesías: 20 consultas a listas y 5 verificaciones de identidad20 consultas a listas + 5 verificaciones de identidad
Qué incluye:
  • Hasta 20 avisos al mes y 1 usuario por 30 días
  • 20 consultas a listas y 5 verificaciones de identidad de cortesía
  • Informes en ceros y alertas básicas
  • Lo ya generado sigue disponible al terminar los 30 días
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Operación Esencial

Esencial

$4,900MXN / mes + IVA

Con IVA (16 %): $5,684 MXN

Para sujetos obligados que requieren centralizar expedientes digitales, monitoreo de umbrales en UMA y generación de avisos XML del SAT.

Avisos / mes50
Aviso adicional$30 + IVA
Usuarios3 usuarios
ContrataciónEn línea
Consultas a listas y verificación de identidad se pagan aparte
Qué incluye:
  • Expedientes digitales
  • Umbrales y XML del SAT
  • Informes en ceros
  • Alertas básicas
Contratar en línea
Cumplimiento IntegralPlan destacado

Profesional

$9,900MXN / mes + IVA

Con IVA (16 %): $11,484 MXN

Incluye todo lo de Esencial, más módulo EBR, alertas avanzadas y soporte prioritario.

Avisos / mes250
Aviso adicional$15 + IVA
Usuarios10 usuarios
ContrataciónEn línea
Consultas a listas y verificación de identidad se pagan aparte
Qué incluye:
  • Todo lo de Esencial
  • Módulo EBR (Evaluación Basada en Riesgos)
  • Alertas avanzadas
  • Soporte prioritario
Contratar en línea
Alto Volumen e Integración

Corporativo

Desde$19,900MXN / mes + IVA

Con IVA (16 %): desde $23,084 MXN

Para operaciones de alto volumen o grupos que requieren API, integraciones, reportes consolidados y soporte especializado.

Avisos / mes1,000
Aviso adicional$8 + IVA
UsuariosSegún contrato
ContrataciónCon el equipo de PLD BDU
Consultas a listas y verificación de identidad se pagan aparte
Qué incluye:
  • Todo lo de Profesional
  • API e integraciones
  • Reportes consolidados
  • Soporte especializado
Contratar con el equipo de PLD BDU
TABLA OFICIAL DE PLANES (MXN AL MES, MÁS IVA)

Resumen comercial de planes y tarifas

ConceptoCuenta gratuitaEsencialDestacadoProfesionalCorporativo
Precio (más IVA)$0, por 30 días$4,900 MXN$9,900 MXNdesde $19,900 MXN
Precio con IVA (16 %)$0$5,684 MXN$11,484 MXNdesde $23,084 MXN
Avisos incluidos al mes20502501,000
Aviso adicional, más IVA—$30 + IVA$15 + IVA$8 + IVA
Usuarios1310según contrato
Consultas a listas20 de cortesíacon paquete, desde $2.00 por consultacon paquete, desde $2.00 por consultacon paquete, desde $2.00 por consulta
Verificación de identidad5 de cortesía$8 por persona o paquete, desde $5.00$8 por persona o paquete, desde $5.00$8 por persona o paquete, desde $5.00
Contrataciónen líneaen líneaen líneacon el equipo de PLD BDU
Formas de pago:Tarjeta de crédito o débito (Visa, Mastercard, AMEX) y transferencia SPEI (se acredita de 24 a 48 horas), procesadas por Openpay (BBVA). El Corporativo se factura según su contrato.
CONSULTAS A LISTAS (PAQUETES PREPAGADOS, MÁS IVA)

Paquetes de consultas a listas · Desde $2.00 hasta $3.50 MXN por consulta

Es el cotejo de una persona o empresa contra las listas que maneja la plataforma: ONU, OFAC (SDN y Consolidada), Reino Unido (OFSI), FBI, SAT 69-B, No Localizados y PEP. Cada consulta consume 1 crédito de consultas a listas (vigencia de 12 meses).

PAQUETE DE LISTAS 01

Básico

100consultas a listas
$350 MXN+ IVA
Con IVA (16 %): $406 MXN
Por consulta:$3.50 MXN + IVA
PAQUETE DE LISTAS 02

Operativo

500consultas a listas
$1,500 MXN+ IVA
Con IVA (16 %): $1,740 MXN
Por consulta:$3.00 MXN + IVA
PAQUETE DE LISTAS 03

Empresarial

1,000consultas a listas
$2,500 MXN+ IVA
Con IVA (16 %): $2,900 MXN
Por consulta:$2.50 MXN + IVA
PAQUETE DE LISTAS 04

Alto volumen

5,000consultas a listas
$10,000 MXN+ IVA
Con IVA (16 %): $11,600 MXN
Por consulta:$2.00 MXN + IVA

Reglas de consultas a listas

  • Qué consume 1 consulta: el cotejo de un cliente (desde su expediente o en una corrida por lotes), la búsqueda libre por nombre o RFC, o el cotejo al registrar a un cliente en caja (casinos físicos).
  • Repetir en el mismo día no cobra: cotejar al mismo cliente o hacer la misma búsqueda el mismo día cuenta una sola vez.
  • La verificación de identidad no cobra consulta aparte: su cotejo contra listas ya va incluido en los $8.
  • El cotejo lo ejecuta el cliente: dar de alta clientes (por Excel, carga inteligente, XML o API) no los coteja solos; quedan «pendientes de cotejo». El oficial de cumplimiento corre el screening uno por uno o por lotes, antes de confirmar ve cuántas consultas va a gastar, y la plataforma avisa cuando hay clientes sin cotejar o con cotejo de más de 30 días.
  • Sin saldo, el cotejo no se detiene: se hace igual y la consulta queda «pendiente de pago». Al comprar el siguiente paquete, se descuentan primero las pendientes.
  • Tope: con 100 consultas pendientes de pago ya no se puede cotejar hasta comprar un paquete.
  • Vigencia: los paquetes duran 12 meses desde la compra, se consumen primero los que vencen antes y no dependen del plan.
VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD ($8 + IVA POR PERSONA O PAQUETES PREPAGADOS)

$8 + IVA por persona verificada ($9.28 con IVA) en tu cuenta del mes, o con paquete prepagado desde $5.00

Es la verificación completa de una persona por enlace o QR: lectura de la identificación oficial, comparación del rostro contra la selfie (asistida por IA), prueba de vida, cotejo contra listas (ya incluido sin cobrar consulta aparte) y, si se pide, comprobante de domicilio.

SIN PAQUETE · ESTADO DE CUENTA

Sin paquete (Estado de cuenta)

Pago por persona
$8 MXN c/u+ IVA
Con IVA (16 %): $9.28 MXN
Por verificación:$8.00 MXN + IVA
PAQUETE IDENTIDAD 01

Inicial

50verificaciones de identidad
$375 MXN+ IVA
Con IVA (16 %): $435 MXN
Por verificación:$7.50 MXN + IVA
PAQUETE IDENTIDAD 02

Básico

200verificaciones de identidad
$1,400 MXN+ IVA
Con IVA (16 %): $1,624 MXN
Por verificación:$7.00 MXN + IVA
PAQUETE IDENTIDAD 03

Operativo

500verificaciones de identidad
$3,250 MXN+ IVA
Con IVA (16 %): $3,770 MXN
Por verificación:$6.50 MXN + IVA
PAQUETE IDENTIDAD 04

Empresarial

1,000verificaciones de identidad
$6,000 MXN+ IVA
Con IVA (16 %): $6,960 MXN
Por verificación:$6.00 MXN + IVA
PAQUETE IDENTIDAD 05

Alto volumen

5,000verificaciones de identidad
$25,000 MXN+ IVA
Con IVA (16 %): $29,000 MXN
Por verificación:$5.00 MXN + IVA

Reglas de verificación de identidad

  • Se cobra cada verificación terminada, aprobada o rechazada. Un enlace que la persona nunca terminó no se cobra, y crear el enlace no cobra.
  • Los reintentos no cobran: la misma persona dentro de 30 días no se cobra dos veces.
  • Orden de cobro: primero la cortesía (solo cuenta gratuita), luego el paquete que vence antes y al final la cuenta del mes a $8 + IVA.
  • Sin costo: leer con IA una identificación que ya está en el expediente del cliente no cobra.
  • Vigencia: los paquetes de identidad también duran 12 meses desde la compra.
  • Quién no acumula en cuenta: la cuenta gratuita y las cuentas con plan sin costo necesitan un paquete para verificar cuando se acaba la cortesía.
CONDICIONES COMERCIALES

Condiciones comerciales en lenguaje claro

01

Tres cobros separados cuyos créditos no se mezclan

El servicio tiene tres cobros independientes: el plan mensual, las consultas a listas y la verificación de identidad. Cada uno se cuenta y se cobra por separado, y sus créditos no son intercambiables.

02

Sin bloqueo de avisos y cobro por registro XML

El límite de avisos es comercial: la plataforma nunca bloquea la generación de un aviso. El excedente se cobra por registro reportado en el XML; regenerar el mismo registro no vuelve a cobrar y los avisos incluidos no se acumulan.

03

Cargos adicionales del mes en tu estado de cuenta

Los avisos adicionales y las verificaciones de identidad que fueron a la cuenta ($8 + IVA) se suman en un estado de cuenta mensual y se cobran junto con la renovación del plan del mes siguiente, con su IVA desglosado. En Facturación ves lo acumulado y lo pendiente.

04

Paquetes y formas de pago vía Openpay (BBVA)

Los paquetes de listas y de identidad se pagan al comprarlos. Formas de pago: tarjeta de crédito o débito (Visa, Mastercard, AMEX) y transferencia SPEI (se acredita de 24 a 48 horas), procesadas por Openpay (BBVA). El Corporativo se factura según su contrato.

05

Pago atrasado y 10 días de gracia

Si el plan vence sin pago, la cuenta tiene 10 días naturales de gracia. Desde el día 11 se bloquean la carga de operaciones, la verificación de clientes, el cotejo de listas y las invitaciones de usuarios. Los avisos y expedientes ya generados siguen disponibles.

06

Sin plazo forzoso y servicios profesionales de PLD BDU

No hay permanencia forzosa; cualquiera de las partes puede terminar con 30 días naturales de aviso. Los servicios profesionales de PLD BDU (manuales, capacitación remota a $250 + IVA/hora, EBR y presentación de avisos) se cotizan por separado.

Aviso legal:La plataforma apoya la operación del cumplimiento y no constituye asesoría legal. Todos los precios están en pesos mexicanos (MXN) más IVA.

Comparativa detallada de planes

Qué incluye cada plan de PLDUnity

Todos los precios están expresados en pesos mexicanos (MXN) más IVA (16 %). Las consultas a listas, la verificación de identidad ($8 por persona o paquetes) y los servicios profesionales de PLD BDU se contratan por separado.

Qué incluye cada plan de PLDUnity
FunciónCuenta gratuitaEsencialPlan destacadoProfesionalCorporativo
01Parámetros comerciales y usuarios
Precio mensual (MXN + IVA)Con IVA (16 %): Esencial $5,684 · Profesional $11,484 · Corporativo desde $23,084.$0, por 30 días$4,900$9,900desde $19,900
Avisos incluidos al mesEl límite de avisos es comercial: la plataforma nunca bloquea la generación por rebasarlo; el excedente se cobra junto con la renovación del mes siguiente.20502501,000
Aviso adicional, más IVACobro por registro de aviso procesado en el XML (regenerar el mismo registro no vuelve a cobrar), acumulado en el estado de cuenta mensual.No incluido$30 + IVA$15 + IVA$8 + IVA
Usuarios incluidosRoles: Administrador, Analista, Consulta y Auditor externo (solo lectura, con caducidad obligatoria).1310según contrato
Consultas a listasPaquetes prepagados (vigencia 12 meses): Básico 100 ($350), Operativo 500 ($1,500), Empresarial 1,000 ($2,500) y Alto volumen 5,000 ($10,000) + IVA.20 de cortesíacon paquete, desde $2.00 por consultacon paquete, desde $2.00 por consultacon paquete, desde $2.00 por consulta
Verificación de identidad$8 + IVA por persona en el estado de cuenta del mes, o con paquete prepagado: Inicial 50 ($375), Básico 200 ($1,400), Operativo 500 ($3,250), Empresarial 1,000 ($6,000) y Alto volumen 5,000 ($25,000) + IVA.5 de cortesía$8 por persona o paquete, desde $5.00$8 por persona o paquete, desde $5.00$8 por persona o paquete, desde $5.00
Contratación y formas de pagoTarjeta Visa, Mastercard, AMEX y SPEI (24 a 48 h) procesadas por Openpay (BBVA). El Corporativo se factura según su contrato.en líneaen líneaen líneacon el equipo de PLD BDU
02Operación diaria y carga
Panel y agenda del oficial de cumplimientoOperaciones del mes, monto acumulado, semáforo de riesgo, próximo límite del SAT y casos de 24 horas / día 17.IncluidoIncluidoIncluidoIncluido
Plantilla Excel oficial y candado antiduplicadosValidación fila por fila (aceptadas, rechazadas con causa y duplicadas), depósitos y retiros separados y carga inteligente.Durante 30 díasIncluidoIncluidoIncluido
Carga de histórico XML y registro en caja (casino físico)Importa XML ya presentados para arrancar con acumulados completos sin volver a reportarlos, e identificación presencial en caja.No incluidoIncluidoIncluidoIncluido
03Expedientes y verificación de identidad
Expedientes digitales y beneficiarios controladoresDocumentos por categoría (hasta 50 MB), lectura con IA de identificación ya integrada al expediente sin costo, bitácora de acceso, grado de riesgo y perfil.No incluidoIncluidoIncluidoIncluido
Verificación de identidad por enlace o QRLectura de identificación oficial, comparación de rostro asistida por IA (no es biometría certificada), prueba de vida, cotejo contra listas incluido y comprobante.5 de cortesía (+ paquetes)$8 por persona o paquete$8 por persona o paquete$8 por persona o paquete
04Monitoreo de umbrales, alertas y listas
Monitoreo de umbrales (mensual, semestral 6 meses y 24 h)UMA del año de cada operación actualizada por la plataforma, acumulados de 6 meses y desviaciones frente al perfil declarado.BásicoIncluidoIncluidoIncluido
Alertas operativas y casos de operaciones inusuales (24 horas)Límite legal calculado, aviso por correo, recordatorio a las 8 h y constancia en PDF con horas selladas por el sistema.Alertas básicasAlertas básicasAlertas avanzadasAlertas avanzadas
Cotejo contra listas restrictivas y PEP (7 fuentes)ONU, OFAC (SDN y Consolidada), Reino Unido (OFSI), FBI, SAT 69-B, No Localizados y PEP. Individual, por lotes o búsqueda manual; cada consulta consume 1 consulta a listas.20 de cortesía (+ paquetes)con paquete, desde $2.00con paquete, desde $2.00con paquete, desde $2.00
05Avisos XML e informes en ceros
Informes en cerosGeneración y control de informes mensuales sin operaciones sujetas a aviso.IncluidoIncluidoIncluidoIncluido
Generación de XML SAT y guía de envío al portal SPPLDValidado contra el esquema oficial del SAT (nota: Fracción XIV Comercio Exterior no presenta XML por SPPLD), previsualización y acuses SHA-256.Hasta 20 / mesHasta 50 / mesHasta 250 / mesHasta 1,000 / mes
06Evaluación basada en riesgos (EBR) y gobierno PLD
Módulo de Evaluación basada en riesgos (EBR)Art. 18 fr. VII LFPIORPI y Cap. II Quáter RCG: 4 elementos mínimos, indicadores con pesos de 1 a 5 (incluidos LD y FT), mitigantes y ajustes versionados.No incluidoNo incluidoIncluidoIncluido
Gobierno PLD, evidencias Art. 41 y conservación 10 añosManual de políticas internas, autoevaluación anual, bitácora de buzón, entregas a la autoridad en ZIP con huella SHA-256 y resguardo decenal.No incluidoIncluidoIncluidoIncluido
07Integraciones, API y soporte
API REST (v1), webhooks, reportes consolidados y portal de licenciatariosLlaves con permisos por alcance (120 req/h, lotes de hasta 500 clientes), webhooks con reintentos y vista de operadoras.No incluidoNo incluidoNo incluidoIncluido
Soporte y acceso a servicios profesionales de PLD BDUAsistente de chat con IA en plataforma, tickets de soporte, boletín PLD y marketplace para contratar servicios de PLD BDU por separado.EstándarEstándarSoporte prioritarioSoporte especializado

Aviso legal: La plataforma apoya la operación del cumplimiento y no constituye asesoría legal. PLDUnity genera el archivo XML; el cliente lo presenta en el portal SPPLD, salvo que contrate el servicio administrado opcional de PLD BDU.

Contratables por separado · Sin precio publicado

Servicios adicionales de BDUnity (BDU)

  • Manuales de cumplimiento

    Elaboración y actualización de manuales PLD/FT a la medida de tu operación.

  • Capacitación PLD/FT

    Programas de capacitación para tu equipo y constancias de participación.

  • Elaboración y asesoría especializada en EBR

    Acompañamiento experto en tu Evaluación Basada en Riesgos.

  • Gestión y presentación de avisos ante el SAT

    Servicio administrado opcional para presentar tus avisos.

Cotizar un servicio

PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas frecuentes sobre planes, precios y facturación

9 respuestas clave de esta sección
Información Verificada · PLDUnity / BDUnity
¿Qué incluye la cuenta gratuita de 30 días?

Incluye 1 usuario, hasta 20 avisos al mes, informes en ceros, alertas básicas y créditos de cortesía: 20 consultas a listas y 5 verificaciones de identidad. Al terminar los 30 días ya no se pueden cargar operaciones hasta contratar un plan; la información ya generada sigue disponible para consulta y descarga.

¿Los planes mensuales incluyen consultas a listas o verificaciones de identidad?

No. El plan mensual cubre el uso de la plataforma, usuarios, expedientes, monitoreo de umbrales, generación de avisos XML, informes en ceros y alertas (más EBR en Profesional y API en Corporativo). Las consultas a listas se usan con paquetes prepagados desde $350 + IVA, y la verificación de identidad cuesta $8 + IVA por persona o se puede comprar en paquetes desde $375 + IVA.

¿Cuál es la diferencia entre una consulta a listas y una verificación de identidad?

La consulta a listas revisa el nombre, RFC o CURP de un cliente contra ONU, OFAC, Reino Unido (OFSI), FBI, SAT 69-B, No Localizados y PEP, dejando constancia de fecha y resultado; cuesta desde $2.00 + IVA con paquete. La verificación de identidad es el alta del cliente con identificación oficial, selfie, lectura con IA, comparación de rostro asistida por IA y cotejo contra listas incluido; cuesta $8 + IVA por persona o desde $5.00 + IVA con paquete.

¿Puedo usar créditos de consultas a listas para verificar identidad, o al revés?

No. Son bolsas separadas con costos distintos: los paquetes de consultas a listas solo descuentan consultas a listas, y los paquetes de verificación de identidad solo descuentan verificaciones de identidad.

¿Qué pasa si verifico la identidad de un cliente y no tengo paquete de verificación?

En un plan de pago, cada verificación completada se registra a $8 MXN + IVA ($9.28 con IVA) y se suma a tu estado de cuenta del mes. Si prefieres prepagar y bajar el costo unitario, puedes comprar un paquete desde 50 verificaciones ($7.50 + IVA c/u) hasta 5,000 ($5.00 + IVA c/u).

¿Un enlace de verificación que mi cliente no abrió me cuesta?

No. Solo se cobra o descuenta cuando el proceso de verificación termina (aprobado o rechazado). Además, si necesitas volver a verificar a la misma persona dentro de los siguientes 30 días, el reintento no tiene costo.

¿Subir y leer con IA la identificación de un cliente dentro del expediente consume verificación?

No. La lectura con IA de documentos que tu equipo sube directamente al expediente está incluida en tu plan mensual.

¿Qué pasa si supero los avisos incluidos en mi plan?

La plataforma nunca bloquea la generación ni la descarga de tus avisos XML. Cada aviso adicional sobre tu cuota mensual se registra al precio de tu plan ($30 + IVA en Esencial, $15 + IVA en Profesional, $8 + IVA en Corporativo) y se suma al estado de cuenta del mes. Corregir o regenerar el XML de un mismo aviso no vuelve a cobrarse.

¿Cuándo y cómo se pagan los avisos adicionales y las verificaciones del mes?

Al cerrar el mes se calcula el total de avisos adicionales y verificaciones de identidad sin paquete y se cobra junto con la siguiente mensualidad de tu plan, por tarjeta o SPEI a través de Openpay (BBVA). Si hubiera un saldo vencido, tienes 10 días naturales de gracia para seguir operando; a partir del día 11 se suspenden nuevas cargas, avisos y verificaciones hasta cubrir el pago, manteniendo siempre acceso de lectura y descarga a tu información.

¿Tienes una duda específica sobre tu empresa o tu fracción del Artículo 17?El equipo de especialistas de BDUnity (BDU) puede orientarte sobre la plataforma y sus servicios profesionales opcionales.
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