Capacitación
Cursos de PLD con certificado para tu equipo.
Tu equipo toma los cursos dentro de la plataforma, obtiene su certificado y tú tienes el registro de quién los completó y cuándo.
SUITE OPERATIVA DE CUMPLIMIENTO · LFPIORPI
Todo el ciclo mensual de cumplimiento, conectado en un solo lugar.
Prueba cómo interactúan los módulos en tiempo real. La carga de operaciones alimenta el monitoreo, las alertas, la matriz EBR y los avisos al SAT sin recapturas.
Capacitación Anual
CAPACIDADES DEL MÓDULO
Qué hace
- 01Función
Cursos en línea
Contenido de prevención de lavado de dinero que se toma desde la plataforma.
- 02Función
Certificado
Cada persona que termina obtiene su certificado, guardado en su registro.
- 03Función
Avance por persona
Ves quién terminó, quién va a la mitad y quién no ha empezado.
- 04Función
Evidencia para la auditoría
Los certificados entran al paquete de auditoría del periodo.
- 05Función
Asignación automática por rol y sucursal
Asigna rutas diferenciadas para Oficiales de Cumplimiento, analistas, ejecutivos comerciales y cajeros de ventanilla según sus funciones.
- 06Función
Actualización continua a la Reforma 2025–2027
Temarios actualizados con el umbral del 25 % de Beneficiario Controlador, metodología EBR (Acuerdo 115/2026) y avisos de 24 horas.
MARCO NORMATIVO Y OPERATIVO
Marco Normativo y Operativo de Capacitación
Obligaciones esenciales de la LFPIORPI, criterios de identificación y reglas operativas aplicables a este giro.
La capacitación del personal es parte del programa de cumplimiento. BDUnity también imparte la capacitación anual, con constancia, como servicio aparte de la suscripción.
PREGUNTAS FRECUENTES DEL MÓDULO
Preguntas frecuentes
¿Por qué es obligatorio el programa de capacitación anual a partir de 2027?
La reforma a la LFPIORPI incorporó expresamente en el Artículo 18 la obligación de contar con un programa anual de capacitación y difusión en materia de PLD/FT para el Oficial de Cumplimiento, directivos y personal que participa en las actividades vulnerables (exigible en el calendario 2027).
¿Qué contenidos incluyen los cursos dentro de la plataforma?
Incluyen módulos actualizados sobre el marco legal de la LFPIORPI y su reforma 2025–2027, obligaciones específicas del Artículo 17 y 18, identificación de Beneficiario Controlador (25 %), límites de efectivo del Artículo 32, señales de alerta de operaciones inusuales y responsabilidades del personal de primer contacto.
¿Emite constancias individuales con validez para auditoría externa y visitas del SAT?
Sí. Al aprobar la evaluación con calificación mínima, el sistema genera automáticamente una constancia foliada en PDF con el nombre del colaborador, RFC/CURP, puesto, fecha de conclusión, calificación obtenida y huella digital, archivándola directo en el paquete de evidencias.
¿Quién puede ver el avance y enviar recordatorios al personal pendiente?
El Oficial de Cumplimiento cuenta con un tablero de seguimiento por sucursal y departamento que muestra quién ya aprobó, quién está en curso y quién tiene capacitación vencida, pudiendo enviar recordatorios automáticos por correo.
¿Qué pasa cuando ingresa un nuevo cajero o ejecutivo comercial a mitad de año?
Al darlo de alta como usuario en PLDUnity se le asigna automáticamente su ruta de inducción PLD para que acredite la capacitación antes de operar en ventanilla o atender clientes.
¿Puedo descargar todas las constancias del año en un solo paquete para el auditor externo?
Sí. El módulo exporta el padrón completo de capacitación anual con calificaciones, fechas de aprobación y todas las constancias PDF foliadas listas para el paquete de auditoría.
PRUEBA GRATIS 30 DÍAS · SIN TARJETA
Prueba el módulo de Capacitación con tus propias operaciones.
Prueba la plataforma gratis durante 30 días con tus propias operaciones o agenda una sesión de 30 minutos con los especialistas de BDUnity®.